Легализация незаконно нажитых средств

Банки обяжут отслеживать «политически значимых лиц» среди клиентов 05.02.2016

Сейм в окончательном чтении поддержал поправки в законе о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма. Изменения подразумевают, что банки должны будут углубленно проверять движение денег на счетах политически значимых лиц и людей, которые с ними связаны, сообщает Латвийское радио 4.